Qu'est-ce que c'est que Due Diligence ?

2023-06-08
274 vues
Post photo

Due Diligence consiste à vérifier les informations et à établir la véracité des faits concernant un candidat potentiel à la citoyenneté.

La vérification est effectuée par les autorités gouvernementales du pays offrant le programme de deuxième citoyenneté et consiste en une série de mesures visant à garantir la sécurité et la légalité de l'obtention d'un deuxième passeport.

Le but principal de Due Diligence est la protection des intérêts du pays et de ses citoyens. L'octroi d'une seconde citoyenneté est un privilège et nécessite une approche responsable.

La vérification lors de la demande d'une deuxième citoyenneté implique la prise en compte de différents aspects :

La vérification des données personnelles implique la vérification de l'authenticité des documents tels que passeport, acte de naissance, données biographiques et autres documents nécessaires pour confirmer l'identité du demandeur.

La vérification de la solvabilité financière analyse et vérifie les sources de revenus et la stabilité financière du demandeur. Le but est de s'assurer que le demandeur d'une deuxième citoyenneté dispose de fonds suffisants pour investir ou contribuer à l'économie du pays.

La vérification de la sécurité implique la vérification du passé criminel, des affaires criminelles, des liens avec organisations terroristes ou personnes sanctionnées. C'est nécessaire pour assurer la sécurité et la protection du pays qui octroie la deuxième citoyenneté.

La vérification des liens et de la réputation implique la vérification des liens du demandeur avec d'autres pays et de sa réputation professionnelle. Le but est de s'assurer que le demandeur n'est pas une personne ayant une influence négative ou des liens avec des organisations qui peuvent présenter des risques pour le pays qui octroie la deuxième citoyenneté.

Il est important à noter que le processus Due Diligence lors de l'octroi de la deuxième citoyenneté est strict et indispensable.

Les demandeurs de la deuxième citoyenneté doivent être prêts à fournir tous les documents nécessaires et coopérer avec les organismes qui effectuent le contrôle. La compréhension et le respect du processus Due Diligence sont les facteurs clés pour réussir à l'obtention de la deuxième citoyenneté.

Les experts de la société One World Migration, titulaire d'une licence internationale, vous aideront à préparer rapidement et efficacement votre demande de deuxième citoyenneté et à préparer tous les documents nécessaires à la vérification.

Nous vous aiderons à obtenir une seconde citoyenneté
Nous développons des solutions individuelles pour lever les restrictions de visa, créer un terrain d'aviation alternatif, optimiser les impôts dans une juridiction étrangère, et aussi accompagner le processus d'immigration.
Obtenir la consultation
Retour au blog

Autres articles

Vivre à Chypre : coût de la vie, médecine et soins de santé
2025-01-11
31 vues
Vivre à Chypre : coût de la vie, médecine et soins de santé

Chypre est une île qui combine un magnifique climat méditerranéen, une histoire riche et une infrastructure moderne.La vie à Chypre attire ceux qui apprécient la tranquillité, la sécurité et une qualité de vie élevée.

Vivre à Chypre : coût de la vie, médecine et soins de santé
Choisissez la meilleure option

Programmes de citoyenneté

Tous les programmes
Programme de citoyenneté de la Grenade Programme de citoyenneté de la Grenade
Programme de citoyenneté de la Grenade
de $235,000
6-8 mois
L'obtention de la citoyenneté grenadienne par le programme d'investissement donne le droit de vivre et de travailler à Grenade à tout moment, le droit de vote aux élections et tous les droits associés à l'appartenance à la Communauté des Caraïbes (CARICOM).
En savoir plus
Programme de citoyenneté turque Programme de citoyenneté turque
Programme de citoyenneté turque
de $400,000
4-6 mois
Les Cosmopolites peuvent obtenir une deuxième nationalité en investissant dans l'économie du pays à partir de 400 000 dollars. Ils ont le choix entre cinq options : achat de biens immobiliers, d'actions de fonds d'investissement ou d'obligations d'État, participation au capital fixe d'une société turque, ouverture d'un dépôt dans une banque turque.
En savoir plus
Programme de résidence aux EAU Programme de résidence aux EAU
Programme de résidence aux EAU
de $5,000
2+ semaines
Gratte-ciel majestueux, hôtels et boutiques de luxe, plages et été toute l'année. Faire carrière dans le monde des affaires aux Émirats arabes unis est prestigieux.
En savoir plus
Découvrez de nouvelles opportunités
Pour plus d'informations, le coût des services et prendre rendez-vous pour une consultation personnelle, veuillez contacter les représentants de l'entreprise
Commencez à demander la citoyenneté
Découvrez de nouvelles opportunités