Что такое Due Diligence?

08.06.2023
269 просмотры
Post Image

Due Diligence — это проверка информации и установление достоверности фактов о потенциальном претенденте на гражданство.

Цели проверки

Проверка выполняется правительственными органами страны, которая предлагает программу второго гражданства, и представляет собой ряд мер, направленных на обеспечение безопасности и соблюдения законности получения второго паспорта.

Основная цель Due Diligence — это защита интересов государства и его граждан. Так как предоставление второго гражданства является привилегией и требует ответственного подхода.

Что входит в проверку

Проверка при подаче заявки на второе гражданство включает в себя рассмотрение различных аспектов:

Проверка личных данных включает проверку подлинности документов, таких как паспорт, свидетельство о рождении, биографические данные и другие документы, необходимые для подтверждения личности заявителя.

Проверка финансовой состоятельности анализирует и проверяет источники доходов и финансовую стабильность заявителя. Цель - убедиться, что претендент на второе гражданство имеет достаточные средства для инвестиций или вклада в экономику страны.

Проверка безопасности включает проверку криминального прошлого, ведения деловой деятельности, связей с террористическими организациями или санкционированными лицами. Это необходимо для обеспечения безопасности и защиты государства, предоставляющего второе гражданство.

Проверка связей и репутации включает проверку связей заявителя с другими странами, а также его деловая репутация. Цель - убедиться, что заявитель не является лицом, имеющим негативное влияние или связи с организациями, которые могут быть причиной рисков для страны, предоставляющей второе гражданство.

Обязательно ли ее проходить

Важно отметить, что процесс Due Diligence при оформлении второго гражданства является строгим и обязательным.

Заявители на второе гражданство должны быть готовы предоставить все необходимые документы и сотрудничать с органами, проводящими проверку. Понимание и соблюдение процесса Due Diligence являются ключевыми факторами для успешного оформления второго гражданства.

Эксперты международной лицензированной компании One World Migration помогут быстро и оперативно оформить заявление на второе гражданство и подготовить все необходимые документы для проверки.

Мы поможем вам получить второе гражданство
Мы разрабатываем индивидуальные решения для снятия визовых ограничений, создания альтернативной посадочной полосы, оптимизации налогов в иностранной юрисдикции, а также сопровождаем процесс иммиграции.
Получить консультацию
Вернуться в блог

Другие статьи

Новая Зеландия меняет иммиграционную стратегию, заменяя предпринимательскую визу программой для инвесторов
6 просмотры

Новая Зеландия объявила о существенном обновлении своей стратегии бизнес-иммиграции, запустив новую визу для бизнес-инвесторов (BIV) в ноябре 2025 года. Эта программа заменяет предыдущую рабочую визу для предпринимателей и предназначена для привлечения опытных инвесторов для вложения капитала в уже существующие новозеландские предприятия.

Сан-Томе и Принсипи запускает программу получения гражданства за инвестиции совместно с Dubai Hub
112 просмотры

С 1 августа программа предлагает второе гражданство за 6 недель через программу PPP в Дубае. Пожертвование от 90 000 долларов США + сбор от 5 000 долларов США (для одного заявителя).

США нацелились на держателей гражданства за инвестиции в новой пилотной программе Visa Bond
32 просмотры

С 20 августа некоторые заявители на получение визы должны внести залог в размере до 15 000 долларов США. Программа специально ориентирована на владельцев программ гражданства за инвестиции, поскольку не требует проверки. Изначально программа затрагивает граждан Малави и Замбии, но страны, получающие гражданство за инвестиции, могут быть включены в программу с уведомлением за 15 дней. Действует ограничение на срок пребывания в 30 дней.