Due Diligence — это проверка информации и установление достоверности фактов о потенциальном претенденте на гражданство.
Проверка выполняется правительственными органами страны, которая предлагает программу второго гражданства, и представляет собой ряд мер, направленных на обеспечение безопасности и соблюдения законности получения второго паспорта.
Основная цель Due Diligence — это защита интересов государства и его граждан. Так как предоставление второго гражданства является привилегией и требует ответственного подхода.
Проверка при подаче заявки на второе гражданство включает в себя рассмотрение различных аспектов:
Проверка личных данных включает проверку подлинности документов, таких как паспорт, свидетельство о рождении, биографические данные и другие документы, необходимые для подтверждения личности заявителя.
Проверка финансовой состоятельности анализирует и проверяет источники доходов и финансовую стабильность заявителя. Цель - убедиться, что претендент на второе гражданство имеет достаточные средства для инвестиций или вклада в экономику страны.
Проверка безопасности включает проверку криминального прошлого, ведения деловой деятельности, связей с террористическими организациями или санкционированными лицами. Это необходимо для обеспечения безопасности и защиты государства, предоставляющего второе гражданство.
Проверка связей и репутации включает проверку связей заявителя с другими странами, а также его деловая репутация. Цель - убедиться, что заявитель не является лицом, имеющим негативное влияние или связи с организациями, которые могут быть причиной рисков для страны, предоставляющей второе гражданство.
Важно отметить, что процесс Due Diligence при оформлении второго гражданства является строгим и обязательным.
Заявители на второе гражданство должны быть готовы предоставить все необходимые документы и сотрудничать с органами, проводящими проверку. Понимание и соблюдение процесса Due Diligence являются ключевыми факторами для успешного оформления второго гражданства.
Эксперты международной лицензированной компании One World Migration помогут быстро и оперативно оформить заявление на второе гражданство и подготовить все необходимые документы для проверки.
Правительство Аргентины готовится ввести новую программу получения гражданства за инвестиции, которая может стать одной из самых привлекательных в Латинской Америке.
Интервью с CEO программы гражданства Науру по экономической и климатической устойчивости - мистером Эдвардом Кларком - о программе, стране и деталях.
Вопросы и разъяснения, касающиеся канадской визы для стартапов.
